Responsable de la Cellule Conformité

• Assurer le contrôle des analyses faites par l'équipe, la validation ou le refus des transactions escaladées par les équipes opérationnelles.
  
• Validation des propositions de déclaration de soupçon (DS) faites par les analystes Conformité ou escaladées par la ligne métier.
  
• Centraliser et traiter les flux d'informations en qualité de correspondant CTRF.
  
• Veille à la fiabilité de la documentation recueillie des relations d'affaires dans le cadre des dossiers d'Entrée En Relation (EER), des clients personnes morales mais également dans le cadre des révisions des dossiers suivant la réglementation et les procédures internes.
  
• Veille à l'assurance d'une analyse précise et approfondie des documents récoltés pour le dossier KYC.
  
• Inculquer à l'équipe Conformité une attitude responsable, mature et professionnelle, via une bonne gestion du temps et des priorités et dans le respect des collègues et de la hiérarchie.
  
• Piloter la formation et la montée en compétences de l'équipe de la société sur les enjeux de Conformité et de LBC-FT (Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme).
  
• Assurer le traitement des alertes et les rapports dans les délais.
  
• Elaborations des rapports règlementaires.
  
• Suivre la mise en place et la clôture des actions relatives aux mesures conservatoires émises pas les organes compétents et/ou par la COSOB à l'égards de la clientèle/prospect.
  
• Assurer la sensibilisation de la ligne métier en prenant en considération les constats déjà soulevés par les différentes missions de contrôle permanent.
  
• Assurer une assistance à l'équipe du contrôle permanent notamment sur les procédures qui relèvent du périmètre de la Conformité.
  
• Assurer une assistance à la ligne métier dans le cadre des ouvertures, des sorties (Exit) ou des rectifications de relations d'affaires tout en respectant les procédures AML KYC - Participer à la rédaction et la mise en place des procédures Conformité,
  
• Assurer un suivi du programme de révision des dossiers clients, notamment les clients à risque élevé.

• Bac+5 en droit, finance, audit ou domaine similaire.
• Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire.
• Bonne connaissance de la réglementation et du contrôle interne.
• Rigueur, intégrité, sens de l'organisation et esprit d'analyse.
• Maîtrise du Pack Office.

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