Chargé D'Études

Missions principales:

• Réaliser les analyses approfondies pour les clients et transactions complexes;

• Préparer et transmettre les propositions de déclarations de soupçon au correspondant CTRF ou à ses suppléants, avec justification ;

• Contribuer au renforcement du programme de conformité : procédures, contrôles continue, et de reporting ;

• Réaliser des veilles réglementaires globale et celle liés aux sanctions financières ciblées (gel et saisie des avoirs) ;

• Analyser les demandes d’avis Conformité;

• Remonter des rapports et constats au responsable hiérarchique pour suivi et avis ou orientations.

• Exécuter les contrôles connaissance client selon les exigences de la réglementation en

vigueur ;

• Effectuer la vérification des documents clients et identifier les bénéficiaires effectifs (BE) ;

• Analyser les alertes simples issues du monitoring des transactions ;

• Participer à la détection d’opérations suspectes et à la préparation des dossiers pour la CTRF;

• Contribuer à la mise à jour des dossiers clients conformément aux obligations réglementaires ;

• Assister dans la documentation et la mise en œuvre du programme écrit Lutte Contre Blanchiment-FT-

FPADM .

Profil recherché

• Licence en Finance et banque.

• Connaissances solides des lois, règlements et différentes lignes directrices Banque d’Algérie, CTRF ..

Compétences

• Capacité d’analyse financière (flux inhabituels, opérations à risques) ;

• Maîtrise du monitoring et outils de filtrage (sanctions/PEP) ;

• Excellente rédaction (rapports CTRF).

Aptitudes personnelles:

• Rigueur, discrétion, sens du détail.

• Bonne capacité de synthèse et rédaction.

• Envie d’apprendre la réglementation en vigueur.

• Conformément aux dispositions de la loi 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel , en postulant à cette offre d’emploi vous donnez votre consentement au traitement de vos données personnelles».